PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Brindamos asesoría con la finalidad que nuestros clientes prevengan riesgos en sus operaciones financieras que puedan ser objeto de actividades vulnerables o en su caso identificando las misma, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la ley. Siempre bajo el amparo de tratos internacionales y legislación aplicable.

  • Actividades inusuales.
  • Prevención de lavado de dinero.
  • Administración de riesgos.
  • Actividades vulnerables procedimiento de cumplimiento.